ブックタイトルNittoグループ統合報告書2019

概要

Nittoグループ統合報告書2019

役員・監査役紹介コーポレートガバナンスコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方Nittoグループは、事業遂行における基本的価値観および目的意識を「経営理念」として確立しています。そして、「経営理念」をベースに具体的な行動を示したガイドライン（「グループビジネス行動ガイドライン」）を策定し、役職員に周知徹底しています。「経営理念」のもと、企業価値を最大化させ永続的に発展していくためには、果敢な経営判断とともに、意思決定の迅速性や透明性が必要と考えています。そのためには、コーポレートガバナンスの確立が極めて重要な課題であると捉え、次の基本原則に沿って、「コーポレートガバナンスに関するガイドライン」を策定し、体制のより一層の充実化を図ります。① 株主の権利・平等性を確保します。② ステークホルダーと適切に協働します。③ 適切な情報開示を実施し、透明性を確保します。④ ステークホルダーから期待された経営機能の実現を目指します。⑤ 株主との建設的な対話を行います。コーポレートガバナンスに関する体制の概要執行役員一覧髙﨑 秀雄代表取締役 取締役社長CEO兼COO内部統制委員長経営全般吉本 道雄専務執行役員法務総務統括部長輸出管理センター長法務・総務輸出管理武内 徹取締役 専務執行役員CFOJ-SOX委員長・適時開示委員長経理・財務、コンプライアンスSam Strijckmans 上席執行役員経理財務統括部副統括部長Nitto EMEA NV 代表取締役欧州エリア経営グローバル財務・監査城 勝義執行役員Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd. 董事長・総経理東アジアエリア経営大須賀 達也執行役員サステナビリティ統括部長ＣＳＲ委員長コンプライアンスMehrdad Tabrizi 執行役員全社技術部門核酸医薬開発本部長Nitto Denko Technical Corporation 取締役会長全社技術(核酸医薬技術）赤木 達哉執行役員情報機能材料事業部門長情報機能材料事業明間 健二郎執行役員未来戦略統括部長経営企画中平 泰史常務執行役員品質・環境・安全統括部門長環境安全委員長品質・環境・安全梅原 俊志代表取締役 専務執行役員CTO兼CIO全社技術部門長情報セキュリティ委員長全社技術、情報機能材料事業、メディカル事業、メンブレン事業、ＩＴ、調達、ロジスティック、人事・教育、業務改革土本 一喜上席執行役員副ＣＴＯ全社技術部門副部門長・製造技術本部長全社技術(製造技術・プロセス技術)三木 陽介取締役 上席執行役員副ＣＴＯＩＣＴ事業部門長　兼　全社技術部門副部門長・新規事業本部長ＩＣＴ事業、トランスポーテーション事業、全社技術(新規技術)表 利彦専務執行役員技師長特命事項飯塚 幸宏常務執行役員Nitto,Inc. 代表取締役北米・南米エリア経営大脇 泰人上席執行役員CPO調達山下 潤上席執行役員Nitto Denko (Singapore)Pte Ltd. 取締役南アジアエリア経営富所 伸広取締役 常務執行役員基盤機能材料事業高柳 敏彦上席執行役員営業統括部門長・東京支店長営業統括・営業支援福原 浩志執行役員人財統括部長人事・教育事業所経営藤岡 誠二執行役員メディカル事業部長メディカル事業右近 敦嗣執行役員日昌株式会社代表取締役事業会社経営李 培源執行役員Korea Nitto Optical Co., Ltd. 代表理事社長情報機能材料事業伊勢山 恭弘執行役員経理財務統括部長経理・財務佐藤 紀夫執行役員基盤機能材料事業部門長基盤機能材料事業氏名 役職 担当ガバナンスコーポレートガバナンス体制図株主総会会計監査人監査役スタッフグループ会社監査役事業本部戦略会議本社部門会議内部統制委員会代表取締役経営・指名・報酬諮問委員会経営戦略会議執行役員各事業部門・本社部門グループ会社取締役会社外取締役監査役会社外監査役選任・解任選任・解任選任・解任報告報告報告法令倫理委員会危機管理委員会専門委員会報告監査監査監査監査連携連携連携連携連携内部監査担当部署監査環境安全委員会情報セキュリティ委員会J-SOX委員会適時開示委員会CSR委員会Nittoは、会社法第３６２条および会社法施行規則第１００条の規定に従って、内部統制に関する基本方針を定め、以下のようなコーポレートガバナンス体制のもと、業務執行を実施しています。55 Nitto Group Integrated Report 2019 56